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　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任重要内容提示：

　　截至本公告披露日，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益民食品集团”）持有公司无限售流通股298,386,000股，占公司总股本比例为31.82%。

　　因益民食品集团战略发展需要，拟通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过18,660,816股，即不超过公司总股本的1.99%。本次减持计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施。减持价格按照减持实施时的市场价格和减持方式来确定。减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本、配股、注销等导致公司总股本发生变动的事项，减持股份数量将根据公司届时最新的总股本数量及减持计划比例进行相应调整。

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否

　　截至本公告披露日，本次拟减持事项不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定不得减持的情形。

　　(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　本次拟减持股份的股东益民食品集团将根据自身资金安排、市场情况、公司股价情况及监管部门政策变化等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否益民食品集团是公司控股股东，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

　　上述股东将继续严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，按照相关监管要求实施减持，并配合公司及时履行有关减持进展和权益变动的信息披露告知义务。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。